Политика
по борьбе с отмыванием денег
AML
(anti-money laundering policy)
1. Политика AML / CTF & KYC.
1.1. Политика AML / CTF & KYC направлена на противодействие использование сервиса trustme.cash в незаконных целях, а так же на обеспечение безопасности пользователей при получении цифровых активов.
2. Способы определения проблемных транзакций.
2.1. Сервис имеет право использовать любые законные методы определения проблемных транзакций с помощью внутренних алгоритмов и участием сертифицированных партнеров, предлагающих соответствующие услуги и методы.
3. Уровень риска.
3.1. Транзакция является проблемной, если общий риск выше 60% или уровень процентных составляющих средств из критических источников выше:
Источник Критический уровень Dark Service, Dark Market,Sanctions,Mixer, Gambling, Enforcement_action 5% Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen, Ransom
Fraud_shop, Illicit_actor_org, High_risk_jurisdiction 1%
4. Принимаемые меры.
4.1. При установлении проблемной транзакции, Сервис имеет право:
Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки.
Приостановить выполнение обмена.
Ограничить возможность выполнения следующих обменов.
Запросить документы об источниках происхождения средств.
Запросить документы для идентификации личности пользователя.
